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腳踏實(shí)地辦實(shí)事 凝心聚力謀發(fā)展
發(fā)布日期：2013-8-16 瀏覽次數(shù)：5502
腳踏實(shí)地辦實(shí)事 凝心聚力謀發(fā)展
——皖通高速獨(dú)立董事最佳實(shí)踐案例
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)成立于1996年8月，并分別于1996年11月和2003年1月在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所上市。公司始終重視發(fā)揮獨(dú)立董事作用，以獨(dú)立董事為突破口，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制執(zhí)行力，提升公司治理水平。2011年7月，公司被上海證券交易所吸收為“上證公司治理板塊”樣本公司，公司法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)取得較好成效。其中，獨(dú)立董事作了大量卓有成效的工作，主要是：
一是勤勉盡責(zé)，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)。公司在選擇獨(dú)立董事時(shí)，將其是否有足夠的時(shí)間和精力履行相應(yīng)的職務(wù)作為重要因素予以考慮。目前，公司現(xiàn)有3名獨(dú)立董事在任職期間，累計(jì)參加董事會(huì)會(huì)議15次，從未委托他人出席或者缺席公司董事會(huì)會(huì)議。同時(shí)，獨(dú)立董事為熟悉上市公司業(yè)務(wù)，增強(qiáng)履職能力，每年定期對(duì)上市公司進(jìn)行現(xiàn)場考察，年均考察時(shí)間均超過10天。獨(dú)立董事通過參加董事會(huì)會(huì)議、現(xiàn)場考察、調(diào)查等方式獲取關(guān)于上市公司的第一手資料，為其發(fā)表意見和參與上市公司決策提供了有效保證。
二是依托內(nèi)審，推動(dòng)上市公司完善內(nèi)部控制。獨(dú)立董事通過董事會(huì)下設(shè)審核委員會(huì)，對(duì)口聯(lián)系公司內(nèi)部審計(jì)工作，組織內(nèi)審部門對(duì)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行審查及監(jiān)督，定期對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審查，聽取公司各部門關(guān)于制度執(zhí)行情況的匯報(bào)，協(xié)助董事會(huì)就內(nèi)部控制的有效性作出獨(dú)立評(píng)價(jià)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，提出進(jìn)一步健全和完善公司內(nèi)部控制的意見建議。
三是發(fā)揮專長，主動(dòng)為上市公司重大事項(xiàng)決策建言獻(xiàn)策。獨(dú)立董事作為上市公司戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會(huì)的主要成員以及審核委員會(huì)和薪酬委員會(huì)的主席，全面、積極、主動(dòng)地參與上市公司重大事項(xiàng)決策，從獨(dú)立第三方的角度對(duì)上市公司重大事項(xiàng)決策提出意見建議，有效控制了投資風(fēng)險(xiǎn)，提高了投資決策的科學(xué)性，對(duì)上市公司穩(wěn)定健康發(fā)展起到了積極作用。
四是全面監(jiān)督，督導(dǎo)上市公司履行社會(huì)責(zé)任。在獨(dú)立董事的大力倡導(dǎo)和推動(dòng)下，公司在股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)、職工權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)公益等方面作出了積極努力，全面開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)活動(dòng)，自覺抵制商業(yè)賄賂，保護(hù)供應(yīng)商、客戶和消費(fèi)者權(quán)益。同時(shí)，經(jīng)獨(dú)立董事倡議和董事會(huì)審議通過，公司連續(xù)三年主動(dòng)披露社會(huì)責(zé)任報(bào)告，有力提升了上市公司形象和美譽(yù)度。